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【360彩票网正规那】反洗钱法修订草案三审 明确金融机构采取洗钱风险管理措施条件

【360彩票网正规那】反洗钱法修订草案三审 明确金融机构采取洗钱风险管理措施条件

新闻资讯 83
  北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。   草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其...